浙政協委員涉洗錢在西班牙被捕

转载于：http: // news .wenweipo.com [2012-10-23]
        【文匯網訊】據21世紀網10月23日報道，浙江省政協委員、知名華商高平10月21日在西班牙被當地警方正式拘捕。根據拘捕令，高平等人涉嫌有組織犯罪、洗錢、偷稅漏稅、恐嚇、侵犯公民權利等13宗罪名，高平本人被指控為「黑幫頭目」。
        　西班牙當局指控以高平為首的這個集團涉嫌走私中國貨物，再洗黑錢轉回中國，4年內共洗黑錢12億歐元。
        　此案法庭共發出110張拘捕令，目前已有83人被捕，其中包括58名中國人、17名西班牙人和8名其他國家人士。被捕者除了被指是集團首腦的高平外，還有馬德里附近芬拉布拉達（Fuenlabrada）一名市議員和色情片演員維達爾等。
        　此次行動被命名為「皇帝行動」，逮捕令和搜查令由西班牙國家法院4號法庭在15日發出。當地警方在西班牙多地搜查120間倉庫和住宅，沒收1000萬歐元和200輛汽車，凍結逾120人的銀行戶口。
        　「高平現在仍然拒絕錄口供。他已經就此案聘請了代理律師。」10月22日，馬德里一位與高平交往密切的華人同鄉律師向本報透露說，部分涉案被捕的華商近日已被保釋。
        　當地多名華商領袖批評此事件是一次「規模空前的排華行動」。當地華商會組織，以及華商較集中的馬德里國貿城的員工10月22日在馬德里舉行了針對此事件的遊行抗議活動。
        　「華人在當地的生存環境和信譽正在因此而惡化，當地200多家媒體借此事件對華商進行妖魔化渲染。」10月22日，位於馬德里的青田陳氏兄弟律師樓的一名律師對本報記者說，「這幾天馬德里馬思拉達拉夫唐人街的華人人人自危，紛紛關門停業。」
        　國貿城的驚恐早晨
        　這場罕見的行動開始於一周前。
        　10月16日早上5點多，西班牙馬德里國貿城倉庫區突然湧入大批警察，先衝進100多戶華人住家。
        　「見錢就拿，人不在的，用電鋸工具撬入。」當時在場的華商徐先生回憶，後來從當地新聞裡知道，當時在這個點上動用了500多名警力和50多名海關監察人員。
        　警察們在倉庫區一些路口布控，對來往行人，主要是當地中國僑民進行旨在「清查非法移民」的盤查。多名沒有攜帶身份證或無居留證的中國僑民被帶走。
        　當天上午9點半左右，這場代號為「皇帝」的行動正式開始，馬德里、巴塞羅那、巴斯克大區、卡斯蒂亞和萊昂大區、馬拉加市等地同時動手，地方警察和武裝警察一起，對幾個重點目標倉庫區進行封鎖，控制區內人員。對一些尚未開門的華人商舖，則使用電鋸、破門錘破壞商舖門窗，強行進入搜查。
        　隨後就是對目標倉庫內華人商舖的大規模查封和對華人大批逮捕。當天上午警方僅在國貿城倉庫區就帶走了上百名華人。
        　本次行動持續了3天，其中兩天是抓捕和收集罪證。行動主要針對「華人有組織犯罪」。據警方官員稱，馬德里華人倉庫區存在著一些大規模犯罪組織，從事洗錢、非法賭博、非法移民、走私毒品以及對當地官員行賄等犯罪活動。
        　西班牙內政部官員隨後宣佈他們搗毀了一個「以華人為首的犯罪團伙」。浙江青田籍知名華商、浙江政協委員高平被指證為此「黑幫頭目」。
        　雙面高平
        　高平是在自家別墅被警方帶走。據當地媒體報道，警方當時破門而入，對別墅裡的人不分男女老少，全部先上警械按倒在地，然後逐一核對人頭照片抓人。
        　高平是浙江青田人，1972年生。18歲那年出國去了西班牙發展，做過餐廳廚師，創辦過連鎖快餐店，做過法國品牌箱包的代理。後來他涉足小百貨經營，開設國貿城，與浙江義烏小商品城對接，從事中國小商品進入歐洲的批發業務。
        　現在高平是馬德里最大的貿易企業西班牙國貿城集團的董事長，同時兼任伊比利亞（杭州）電子有限公司董事長，其社會身份還包括《藝術與投資》雜誌出版人，西班牙華人企業聯合會主席團主席，浙江省僑商會副會長等等。
        　據接近高平的華商介紹，高平在歐洲華人商界是有影響的名人。他在西班牙經營著數百家連鎖超市，在西班牙、意大利都開設了國貿城。作為一位愛好藝術和體育的企業家，他在北京開設有藝術畫廊，成立一個藝術基金。他還連續數年資助過一支西班牙的著名足球隊。
        　2007年，西班牙國王卡洛斯一世訪華時，他作為該國華商代表受邀同行。2008年，他當選為浙江省政協委員。2011年，高平獲得了由西班牙zf以及索菲亞皇后美術館頒發的「中西文化交流傑出貢獻獎」。在浙江省歸國華僑聯合會官網上，高平名列69名「會長團」中第19位。
        　此次案發，高平等人涉嫌組織犯罪，走私，洗錢，偷稅漏稅，恐嚇，侵犯公民權利，以及販賣軍火、毒品和組織賣淫等13條罪狀。而且，被捕的所有華人這13宗控罪一條不漏。西班牙當局指這個集團涉嫌走私中國貨，再洗黑錢轉回中國，四年內洗黑錢12億歐元。
        　批捕名單上甚至還有未成年人，包括高平的兩個分別為17歲和13歲的兒子。
        　西班牙反貪腐檢察官薩利納斯稱，「這是個中國人領導的洗黑錢犯罪組織」，並指出該集團「洗黑錢、走私等犯罪」的路徑。比如走私中國貨物入西班牙，透過賄賂官員和偽造證件逃避關稅，走私貨在西班牙的華人店舖售賣，跟著將非法收入分袋藏起，用汽車或火車經陸路送回中國，或藏於貨櫃從海路送回中國，部分黑錢經由西班牙和以色列同黨在稅務天堂清洗。
        他表示，警方調查此案已兩年，「起初懷疑作為歐洲最大中國貨批發點的芬拉布拉達，被罪犯利用來走私中國貨逃稅，後來查出集團亦涉及洗錢、敲詐和色情交易等犯罪活動。」
        　一段西班牙當地媒體披露的抓捕現場的視頻稱，西班牙警方在馬德里國貿城的保險箱裡搜出了多達600多萬歐元的現金。
        　華商的痛與怒
        　這次行動對西班牙華僑商界來說是一次重創。「警方進入商貿城，連電腦都給全部搬走，高平生意做得那麼大，上下鏈條上的華商可謂人人自危。」在國貿城經營的華商徐先生說。
        　僑商們的損失，遠不止這些。比如高平的西班牙國貿城集團目前有100多個集裝箱、價值約8000萬元的貨物正從國內發往西班牙。可以預見，這些集裝箱一到西班牙，便會遭查扣沒收。
        　其他被捕的華商有多少集裝箱正在海上運來，目前無法統計。但相信不是小數目。畢竟臨近聖誕節，現在正是大量進貨的時機。
        　這樣一來，受打擊的將不僅是在西班牙的華商，還包括國內的供應商——從高平的國貿城的供貨渠道看，義烏小商品城的商家無疑將是重災區。
        　徐先生說，自己在西班牙13年，從沒見這種陣勢的掃蕩行動。此次行動伴隨著重磅媒體曝光，西班牙有數百家媒體均對此事公開報道，口徑出奇地統一稱之為「取締華商黑幫團伙」。
        　這場行動展開當天，西班牙主流媒體都對此事件進行了全天候的、史無前例的輪番報道，激起了西班牙民眾對華人的極度反感與排斥，導致華人聲譽一落千丈。
        　許多華商對西班牙當局的「粗暴執法」和「不客觀的輿論」表示憤怒。國貿城的員工們指出，旅西華商平時為進貨方便，一直以來都是以現金交易為主，且有把賺來的錢喜歡存放在自家的習慣。這次事件發生時，僑商基本所有的採購貨款現金，均被西班牙警方洗劫一空，連其中一位華商放在家裡的區區8000歐元現金也沒放過。
        　同時，「這也應該值得我們華人痛定思痛地反思事件」。西班牙華僑許先生認為。
        　西班牙歐浪網報道，2011年第一季度西班牙獲得居留身份的外國移民首次超過了500萬人，和去年同期相比增長了2.6%。根據這份數據，中國移民人數在西班牙外國移民中排第7位，共有160636人獲得居留身份。
        　據西班牙勞工部所公佈的最新資料顯示，自從西班牙2008年實施了自願返鄉政策以來，共有兩萬多名移民選擇了自願返鄉政策。在西班牙移民總人數大幅下降的同時，一些亞非國家的移民，尤其是中國移民的人數卻出現了逆勢增長。
        　這次被逮捕的華人中，多半為浙江青田籍。在西班牙有16萬華人，其中青田籍的約八九萬人——除開餐館外，多半從事中國義烏小商品貿易。
        　青田陳氏律師樓一名律師認為，之所以偷漏稅，大多僑商應該也不是故意而為之的——這些出國打拼的人，普遍文化程度不高，不懂當地法律而造成。但如果是偷漏稅，不應該遭遇如此暴力的執法，畢竟這不是刑事犯罪。
        　對於這次空前嚴厲的打擊，許多華商甚至將此歸因於高平家族的「炫富」。
        　據多名受訪的當地華商說，高平的太太此前在接受當地電視媒體專訪時，曾把記者帶到家裡，將放在床底下的愛馬仕提包一個個拎出來介紹說：雖然打拼得很辛苦，但每天晚上能躺在這些奢侈品上睡覺，也覺得很幸福。
        　對於這一傳說，記者未能聯繫上高平的家屬加以求證。但在高平案發後，西班牙華商團體在當地華文媒體上發佈倡議書，其中一條就是要華人老闆們「保持低調，不要炫富」。
        　「倡議所有華人自覺停止任何形式的炫富行為，特別是在西班牙主流電視台、報紙的炫富」，這份倡儀書說，「在當前西班牙失業率居高、經濟持續低迷、民眾諸多不滿的情況下，華人任何形式的炫富都是不合時宜的、刺激西班牙人的、加劇西班牙民眾對華人不滿的行為。」
        　倡議書甚至具體建議華商們「購置好車盡量止於寶馬與奔馳等常見品牌」。